Scandale de blanchiment d'argent dans le football argentin : enquête sur des fonds suspects et des voitures de luxe

Le scandale a débuté en mars 2024 lorsque l'ancien footballeur argentin Carlos Tévez a publié un tweet mystérieux, insinuant des activités douteuses dans la banlieue de Buenos Aires.

Tévez a déclaré que le trésorier de la fédération argentine de football effectuait des visites fréquentes à Pilar, évoquant des sacs d'argent cachés sous terre et une collection de voitures anciennes dissimulées.

Cette révélation a suscité une crise sans précédent dans le football argentin.

Une enquête officielle a été lancée par le parti Coalición Cívica, qui a déposé une plainte criminelle concernant une villa luxueuse à Pilar, soupçonnée d'être utilisée pour le blanchiment d'argent.
À l'approche de la Coupe du Monde, les inquiétudes concernant l'implication de personnalités influentes de la fédération se sont intensifiées, menaçant la réputation du champion du monde actuel.

Des perquisitions massives ont été menées début décembre, avec des opérations simultanées au siège de la fédération argentine de football et dans plus de 12 clubs, dans le cadre d'une enquête sur des transferts financiers suspects.
Trois jours plus tard, la police a également perquisitionné la villa de Pilar, révélant des éléments surprenants.

Les autorités ont découvert un héliport, des écuries, et 54 véhicules, dont des voitures de luxe de marques comme Ferrari et Porsche, soulevant des questions sur les origines des fonds utilisés pour ces acquisitions.
Le parti Coalición Cívica soutient que cette propriété est liée à un schéma de blanchiment d'argent impliquant le président de la fédération argentine, Claudio Tapia, et son trésorier, Pablo Toviggino.

Parallèlement, le journal La Nación a rapporté que des accusations fiscales ont été portées contre Tapia, Toviggino et d'autres responsables, concernant la détention illégale de 13 millions de dollars en taxes, suite à une plainte de l'agence fiscale argentine.
La fédération a réagi en qualifiant ces accusations de manœuvre politique orchestrée par le gouvernement du président Javier Milei, visant à transformer les clubs en entreprises commerciales.

Dans un communiqué, la fédération a affirmé :

“Nous sommes sur la bonne voie,”

mettant en avant les succès sportifs depuis l'arrivée de Tapia à la présidence en 2017, y compris la victoire à la Coupe du Monde 2022.

Des documents judiciaires ont révélé la saisie d'un sac noir portant le logo de la fédération et le nom de Toviggino, ainsi que des livres de football et une plaque commémorative à son nom.
Des sources proches de l'affaire ont également confirmé que des membres de la famille de Toviggino détenaient des permis pour plusieurs des voitures saisies, renforçant les soupçons.

Le ministère de la Justice a demandé des explications à la fédération et à la ligue de première division concernant des états financiers approchant un demi-milliard de dollars datant de 2017.
Daniel Vitolo, directeur du bureau de l'inspecteur général, a déclaré :
“Si les comptes de la fédération sont sains, pourquoi ne pas clarifier ces chiffres si simples à interpréter ?”

Le football argentin se retrouve ainsi à un tournant, entre succès sur le terrain et enquêtes judiciaires, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur sa gestion et sa réputation.