Argentinian Football Faces Major Scandal Amid Money Laundering Allegations

El escándalo comenzó con un tuit enigmático del exfutbolista argentino Carlos Tévez en marzo de 2024, donde sugirió la existencia de actividades sospechosas en un suburbio de Buenos Aires.

Tévez afirmó que el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino estaba realizando frecuentes visitas a Pilar, mencionando maletas de dinero enterradas y una colección de coches antiguos ocultos.

Este indicio fue suficiente para desatar una de las crisis más serias en la historia reciente del fútbol argentino.

Investigación sobre una villa sospechosa

Tras el tuit de Tévez, el partido Coalición Cívica Abierta inició una investigación formal, presentando una denuncia penal sobre una lujosa villa en Pilar, sospechada de ser utilizada para el lavado de dinero.
Con la Copa del Mundo a la vista, aumentaron las dudas sobre la implicación de figuras prominentes de la Asociación de Fútbol, lo que podría dañar la reputación del actual campeón del mundo.

Redadas y pesquisas financieras

A principios de diciembre, la policía argentina realizó redadas simultáneas en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino y más de 12 clubes, en el marco de una investigación ampliada sobre lavado de dinero y transacciones financieras sospechosas asociadas con los clubes y una empresa de servicios financieros.
Solo tres días después, la policía allanó la villa en Pilar, revelando hallazgos sorprendentes.

Helipuerto y 54 vehículos

Dentro de la villa, las autoridades encontraron un helipuerto, establos y 54 vehículos, incluyendo coches de lujo de marcas como Ferrari y Porsche, lo que intensificó las sospechas sobre las fuentes de financiamiento para estas adquisiciones.
El partido Coalición Cívica sostiene que la propiedad es una fachada para un esquema de lavado de dinero vinculado al presidente de la Asociación Argentina, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.

Nuevas acusaciones fiscales

En un desarrollo paralelo, el diario La Nación reportó que la fiscalía presentó nuevas acusaciones contra Tapia, Toviggino y otros funcionarios de la asociación, relacionadas con la retención ilegal de impuestos que suma 13 millones de dólares, tras una denuncia de la agencia tributaria argentina.
Respuesta de la asociación: ataque político
La Asociación Argentina de Fútbol emitió un comunicado en el que considera que lo ocurrido es parte de una campaña organizada por el gobierno del presidente Javier Milei, con el objetivo de presionar para transformar los clubes de instituciones sin fines de lucro a empresas comerciales privadas.
La asociación declaró:

“Estamos en el camino correcto”,

destacando los logros deportivos desde que Tapia asumió la presidencia en 2017, incluyendo la Copa del Mundo 2022.

Pruebas en la villa

Según documentos judiciales, las autoridades confiscaron una bolsa negra con el logo de la Asociación Argentina y el nombre de Toviggino, así como libros de fútbol y una placa conmemorativa a su nombre.
Fuentes cercanas confirmaron que familiares de Toviggino poseen permisos para conducir varios de los coches confiscados, lo que ha reforzado las sospechas en torno al caso.
Medio mil millones de dólares bajo investigación
En un desarrollo preocupante, el Ministerio de Justicia solicitó a la Asociación Argentina de Fútbol y a la Liga Profesional explicaciones sobre datos contables que ascienden a casi medio mil millones de dólares desde 2017.
Daniel Vitolo, presidente de la oficina del inspector general del ministerio, comentó:
“Si las cuentas de la asociación son correctas, ¿por qué no explican cifras que son muy fáciles de interpretar?”

El fútbol en la cuerda floja

Con logros en el campo y archivos judiciales, el fútbol argentino enfrenta hoy una prueba sin precedentes que podría determinar el futuro de su gestión y poner bajo el microscopio a una de las asociaciones de fútbol más exitosas del mundo, en un escándalo cuyas repercusiones aún están por verse.